1Win: принципы идентификации клиента и борьбы с отмыванием денег
В рамках нашей компании приняты строгие меры по борьбе с отмыванием денег и международным терроризмом (AML-политика), которые отражают наше непоколебимое стремление предотвращать любые виды противоправной деятельности и соблюдение соответствующих законодательных требований. В случае подозрений в причастности средств, внесенных на ваш счет, к противоправным операциям, включая легализацию незаконных доходов или финансирование терроризма, мы обязаны сообщить об этом в соответствующие государственные органы. Также в наши обязанности входит блокировка таких средств и принятие иных мер, предусмотренных AML-политикой на Один Вин.
Отмывание денег определяется как:
- Скрытие информации о происхождении, местонахождении и правах собственности на имущество, приобретенное в результате незаконной деятельности.
- Использование имущества, полученного преступным путем, с целью скрыть его источник или помочь преступникам избежать юридической ответственности.
На международном уровне ведется активная борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма. Наша компания применяет внутренние правила и меры, направленные на поддержку государственных и международных организаций в этой борьбе.
Создавая учетную запись на нашем сайте, вы обязуетесь соблюдать все соответствующие законы и нормы, включая AML-политику. Вы подтверждаете, что средства, используемые для пополнения счета, не связаны с незаконной деятельностью. Вы также соглашаетесь предоставлять нам всю необходимую информацию для соблюдения действующих законов и норм.
Мы сохраняем данные, удостоверяющие вашу личность, и отслеживаем все операции на вашем счете. Мы оставляем за собой право отказать в операции, если подозреваем её в связи с
отмыванием денег или преступной деятельностью. Согласно международному законодательству, мы не обязаны информировать пользователя о передаче данных о подозрительной деятельности в государственные органы.
В соответствии с нашей AML-политикой, мы проводим первоначальные и периодические проверки идентификации клиентов в зависимости от уровня потенциального риска, связанного с каждым клиентом.
Мы требуем минимальный набор данных для подтверждения вашей личности и сохраняем эту информацию, включая методы, использованные для идентификации, и результаты проверок.
Мы также проверяем личные данные клиентов на соответствие списку лиц, подозреваемых в терроризме, составленному уполномоченными органами. Эти данные включают:
- Полное имя пользователя.
- Дату рождения (для физических лиц).
- Адрес проживания или регистрации.
- Источник происхождения средств, предназначенных для депонирования на счет.
Для подтверждения этих данных мы можем запросить у пользователя паспорт, идентификационную карту или другой официальный документ, содержащий полное имя, дату рождения, фотографию и подтверждение, что он был выдан национальными государственными органами.